الرقابه و الإشراف على البنوك

الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال

• الخاصة بالبنوك
• الخاصة بشركات الصرافة
• الخاصة بشركات تحويل الأموال

قواعد التعرف على هوية العملاء